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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-12-2012

Cuatro grandes bancos estadounidenses lavan dinero del narcotrfico mexicano

Telesur


El Departamento de Justicia de Estados Unidos revel que los Zetas y el Cartel de Sinaloa utilizaron a bancos con sedes en el pas para lavar masivamente dinero del narcotrfico.

La investigacin oficial fue presentada en una Corte Federal de Nueva York, donde el departamento inform que los bancos HSBC, JP Morgan, Wells Fargo y Banks of America estn involucradas en operaciones de este tipo.

Uno de los casos ms importantes es el del HSBC ya que se comprob que en 2008 lav 1.100 millones de dlares del cartel de Sinaloa con destino a Estados Unidos.

El documento sostiene que en 2007, correos electrnicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de lavado de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de mltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa, y si bien HSBC cerr todas las cuentas involucradas y despidi a los empleados, sigui aceptando depsitos de dlares en efectivo en Sinaloa.

El cartel de Sinaloa envi a 312 personas a depositar el dinero en cajas del tamao del espacio disponible en las ventanillas (as evitaron que estuvieran a la vista) en un monto que ascendi al 32 por ciento de los dlares efectivos recibidos en las sedes de HSBC en Mxico.

Pese a que la entidad financiera despidi a los gerentes y empleados involucrados en el escndalo, el Departamento de Justicia no present cargos contra los implicados.

Esta no es la primera vez que la organizacin delictiva de Joaqun El Chapo Guzmn, uno de los ricos ms grandes del mundo, segn la revista Forbes, utiliz a HSBC para lavar dinero. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos inform que el cartel compr un avin a travs de un deposito realizado por empresas fantasmas con sede en las Islas Caimn, uno de los parasos financieros ms grandes del mundo.

Uno de los casos ms conocidos revelados por el departamento de Justicia es el que involucra a JP Morgan, principal banco de Estados Unidos, donde los Zetas utilizaron una cuenta abierta para blanquear 600.000 dlares que fueron transferidos desde Nuevo Laredo, Mxico, hacia Estados Unidos, segn el Departamento de Justicia.

El pretexto que usaron fue que los fondos iban destinados a la compra de caballos de carrera de ese pas, y por el hecho estn involucrados cuatro personas relacionadas con los Zetas, que fueron acusadas por el Departamento de Justicia en este proceso que se sigue en Austin, Texas.

Para hacer esto, Gerardo Garza Quintero, relacionado con los Zetas, recibi dinero en su cuenta de enviado por Erick Jovan Lozano Daz, sindicado como operador financiero de los narcotraficantes, a travs de su esposa y una empresa que est bajo su control.

Esta modalidad de compra de caballos de carrera tambin se utiliz con doce cuentas falsas en Estados Unidos abiertas por empresas fachadas de la misma organizacin.

En este hecho estn involucrados Bank Of America y Wells Farco, el segundo y cuarto banco en importancia de Estados Unidos, y la acusacin alcanza a los hermanos Miguel Angel y Omar Trevio, quienes manejaran los Zetas, y 19 personas involucradas con el cartel como el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa.

Se estima que a nivel mundial se mueven cerca de 300.000 millones dlares al ao provenientes del narcotrfico. Segn Antonio Maria Costa, ex director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esto representa la vigsima economa del mundo y mucho dinero para blanquear.

En tanto, que Costa subraya que la crisis financiera ha restado liquidez, la sed por dinero fresco se ha tornado en una oportunidad de oro para que las mafias penetren sistemas bancarios, adquiriendo acciones e incluso puestos en las juntas.

En tanto, que el especialista indica que en Latinoamericana se genera el grueso de los fondos de este tipo, pero que la mayora se mueve en Estados Unidos y Europa.



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