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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-07-2013

Tres familiares del rey Juan Carlos I imputadas en la trama de corrupcin vinculada a la mafia china de Gao Ping
Blanqueo de dinero en la familia Borbn

Tamara Farias
Diagonal

Implicacin en redes internacionales de lavado de dinero


Tres familiares del rey Juan Carlos I han sido imputadas en el caso de corrupcin vinculado a la mafia china encabezado por Gao Ping Xiang. Mara Margarita de Borbn, su hermana Mara Inmaculada y la hija de sta, Mara Ilia Garca, han sido imputadas por el juez Fernando Andreu por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pblica en relacin con la trama hebrea, investigada de forma separada al conocido caso Emperador. La trama hebrea es el nombre de una supuesta red de blanqueo de dinero a travs de varios empresarios, muchos de ellos asentados en Espaa e Israel, algunos relacionados con el negocio de la joyera. Esta red, encargada de transferir capital desde parasos fiscales al entramado de la mafia china, estaba dirigida por la empresaria israel Malka Mamman Levy, a quien la Fiscala Anticorrupcin considera el eje central de una organizacin criminal especializada en blanqueo de capitales.

En unas conversaciones telefnicas intervenidas durante la investigacin aparecieron por primera vez los nombres de las tres familiares del rey, vinculadas directamente con la trama hebrea a travs de Mara Ilia, hija de Mara Inmaculada. La prima del rey tuvo que declarar en la Audiencia Nacional y reconoci haber recibido una primera entrega en su domicilio de La Moraleja, en Madrid, de 20.000 euros, directamente de Levy, tras haberle comunicado por telfono que tena que hacerle una entrega de parte de don Quijote. En su declaracin afirm que crea que provenan de una cuenta que su madre tena en un banco suizo en el que guardaba una supuesta herencia de un milln de euros de su familia polaca.

Gracias a las escuchas telefnicas, se descubri que hubo una segunda entrega a Mara Ilia en febrero de 2012, aunque de sta no se conoce la cantidad. Tambin su ta, Mara Margarita, recibi dos visitas de la empresaria israel para hacerle una entrega de claveles. Los claveles fueron dos entregas, una de cien mil y otra de 30.000 euros. El juez slo ha podido tomar declaracin a Mara Ilia, ya que las otras dos mujeres alegan problemas de salud que les impiden trasladarse a la Audiencia Nacional. Sin embargo, Mara Ilia ha declarado que su madre se acogi a la amnista fiscal impulsada por el Gobierno del PP para regularizar los fondos de que dispona en un banco de Suiza, pagando a Hacienda 14.000 euros en concepto de impuestos.

La prima del rey est acusada, junto a otros empresarios vinculados al caso Emperador y su trama hebrea, de transaccin de capital procedente de parasos fiscales Suiza, en el caso de Mara Ilia a cambio de dinero en metlico.

Las fincas de la infanta

El caso de las primas Borbn no es el nico que salpica a la familia del rey. La infanta Cristina, imputada por el caso Nos hasta que la Audiencia de Palma suspendi la imputacin, es ahora vctima de un error de la Agencia Tributaria, que le haba atribuido la venta de 13 fincas. La noticia de que haba realizado 13 operaciones inmobiliarias por valor de casi un milln y medio de euros se ha desmentido desde Hacienda alegando una confusin en los nmeros del DNI de la infanta, con la consecuente mala imagen que supone para el organismo. Pocos se han credo la explicacin, debido a la dificultad que implica traspapelar no slo su nmero de DNI 00000014Z, sino tambin su nombre, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santsima Trinidad de Borbn y Grecia.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/blanqueo-dinero-la-familia-borbon.html



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