En su último informe de actualización de datos sobre flujos financieros ilícitos (FFI) en África, la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) nos informa de que cada año desaparecen 88.600 millones de dólares del continente. Además de las sumas involucradas, vale la pena preguntarse cómo se hace posible.
Pérdidas colosales
Según el informe, “Los flujos financieros ilícitos (FFI) son el movimiento transfronterizo de dinero y activos cuya fuente, transferencia o uso es ilegal”01) . Se distinguen 4 categorías principales. Primero, las “prácticas fiscales y comerciales” que consisten fundamentalmente en falsas facturaciones de productos destinados a la importación o exportación, alrededor de 40 mil millones de dólares anuales (en el texto siempre se refiere a dólares estadounidenses ndt). Luego, los “mercados ilegales” , relacionados en particular con la trata de seres humanos o residuos tóxicos. Asimismo, “actividades relacionadas con el robo y la financiación del delito y el terrorismo”. Finalmente, los FFI vinculados a la “corrupción”.