1. Hemos reconstruido y calculado el valor y los flujos de la economía ilícita española a partir de fuentes primarias: los hechos probados de 650 sentencias y otros documentos judiciales, 120 entrevistas, así como 45 bases de datos oficiales. Las fuentes secundarias (noticias publicadas así como 550 trabajos monográficos y estudios parciales) juegan sólo un […]
1. Hemos reconstruido y calculado el valor y los flujos de la economía ilícita española a partir de fuentes primarias: los hechos probados de 650 sentencias y otros documentos judiciales, 120 entrevistas, así como 45 bases de datos oficiales. Las fuentes secundarias (noticias publicadas así como 550 trabajos monográficos y estudios parciales) juegan sólo un papel complementario.
2. La renta ilícita anual ascendió en España a mínimo de 70.000mill€ en los años 2000 a 2015. El 88% de esta cantidad -60.500mill€- se genera con seis conductas de cuello blanco (grandes delitos fiscales, desvío de subvenciones, malversación de caudales, delitos contra la ordenación del territorio y pago de dádivas) mientras que el 12% restante -8.200mill€- es el resultado de otras cinco de cuello azul: narcotráfico, robos y hurtos importantes, tráfico de productos del tabaco, prostitución coactiva y tráfico no autorizado de armas. Los 70.000mill€ no incluyen los activos intangibles con valor paisajístico, natural e histórico-artístico que se han perdido para siempre con la comisión de delitos urbanísticos, y cuyo valor resulta imposible de cuantificar económicamente.
3. Tres cuartas pares de estos 70.000mill€ se ocultan y transforman -o «blanquean»- en territorio español, aunque un tercio de esta cantidad lo hace después de hacer un viaje de ida y vuelta al extranjero. La cuarta parte restante se blanquea en terceros países ocultándose, transformándose o simplemente aflorando como dinero no considerado ilícito en alguno de ellos, un recorrido -el internacional- que describiremos en un próximo informe.
4. Sólo una parte de las grandes denominaciones -billetes de 500 y 200€- que han llegado a sumar 70.000mill€ en los momentos álgidos del boom inmobiliario, es de origen ilegal. Una tercera parte de esta cantidad permanece oculta en cajas fuertes, dobles tabiques («dinero debajo del colchón») mientras que dos terceras partes es utilizado, preferentemente, en transacciones vinculadas al sector inmobiliario y de la construcción. Los cohechos circulan en gran medida a través de esta clase de billetes, pero sólo una pequeña parte del dinero del narcotráfico lo hace en este soporte.
5. Al menos 14.000mill de euros ilícitos se transforma en consumo corriente y suntuario. Los grandes delincuentes económicos de cuello blanco destinan el mayor porcentaje de los ilícitos a bienes inmuebles, mientras que los de cuello azul los transforman en una proporción mayor en consumo y automóviles. Las instituciones financieras, sobre todo los bancos extranjeros, ocupan un lugar central en las grandes tramas y las cajas de ahorros son menos permisivas que los bancos a la hora de aceptar activos ilícitos para mejorar su pasivo.
6. El «blanqueo» de los activos de cuello blanco está más y mejor organizado que el procedente de los de cuello azul pues muchos de sus protagonistas utilizan para ello las organizaciones legales en las que trabajan. No hemos encontrado indicios de la existencia de «organizaciones criminales» creadas ex-profeso para blanquear activos ilícitos, pero sí «criminales organizado». En los casos más significativos, que son una minoría, se dan formas de funcionamiento basadas en círculos concéntricos o sistemas planetarios en los que los diferentes actores giran alrededor de los organizadores de las tramas sin que aquellos conozcan todos los detalles y los objetivos que persiguen estos últimos. Las relaciones comerciales entre los implicados son más intensas en los espacios exteriores mientras que las relaciones adscriptivas dominan en los núcleos. Esto afecta a las tramas de cuello blanco como azul.
7. Las localidades que concentran la mayor cantidad de ilícitos por 1.000 habitantes durante el período estudiado han sido algunas localidades pequeñas utilizadas por los delincuentes de cuello blanco, muchas de ellas erradicadas en la Costa del Sol así como algunas de la Comunidad Madrid como Pozuelo de Alarcón. Ceuta, Melilla Y Navarra son las CCAA con más densidad de activos ilícitos por habitante, la última debido a la presencia de activos procedentes de secuestros y extorsión, y que se se suman al resto. Destacan, además, los casos de las comunidades de Murcia, Baleares y Madrid debido a la fuerte presencia de activos procedentes de casos importantes de cuello blanco.
8. Aproximadamente el 70% del dinero ilícito se autoblanquea: los mercados del blanqueo de capitales no son tan grandes como se pretende. Con todo, el blanqueo es barato y lo es cada vez más debido al predominio de la competencia sobre la cooperación financiera entre las diferentes jurisdicciones en el mundo. Las tarifas más altas conocidas se pagan en el mercado de los sistemas informales de compensación internacional, para la compra de identidades falsas y para el movimiento de efectivo. El blanqueo de activos utilizando servicios de asesoramiento fiscal y de gestión de patrimonio resulta particularmente barato para los grandes evasores fiscales, pues la criminalización social del delito fiscal es más baja que la de el resto de los delitos. Además, las bases imponibles y las cuotas defraudadas siempre circulan juntas, lo cual triplica el volumen del mercado del blanqueo de activos de esta clase, y al mismo tiempo reduce el coste por euro transformado.
Armando Fernández Steinko. Universidad Complutense de Madrid.
Blog del autor: http://asteinko.blogspot.com/
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