Según documentos judiciales hechos públicos esta semana el británico Barclays Bank ha aceptado pagar 298 millones de dólares, lo que serían unos 232 millones de euros, de los cuales 149 millones de dólares al Gobierno estadounidense y otros 149 al distrito de Nueva York, para poner fin a varias demandas por haber violado el bloqueo […]
Según documentos judiciales hechos públicos esta semana el británico Barclays Bank ha aceptado pagar 298 millones de dólares, lo que serían unos 232 millones de euros, de los cuales 149 millones de dólares al Gobierno estadounidense y otros 149 al distrito de Nueva York, para poner fin a varias demandas por haber violado el bloqueo contra Cuba y otros países.
La Administración de Obama acusaba al grupo bancario de incumplir la ley sobre negocios con países enemigos, al haber realizado desde marzo de 1995 a septiembre del 2006, transacciones por valor de 500 millones de dólares.
Ante esta situación de presión por parte de Estados Unidos, hace ya dos años el banco prefirió llegar a un acuerdo con los fiscales, entre ello facilitar más información sobre otras transacciones, que ahora tendrá que ser ratificado por un juez federal.
El caso de esta entidad financiera no es la primera impuesta por el Departamento de Justicia por violar el bloqueo, ya fue sancionados en diciembre de 2009, Credit Suisse por ocultar transacciones a cuentas de sus clientes en países como Irán o Sudán, por lo que tuvieron que pagar 538 millones de dólares de penalización.